İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında büyük bir operasyon düzenlendi. Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K.’nın da aralarında bulunduğu 59 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
YASA DIŞI BAHİS GELİRLERİYLE FİNANS AĞI KURULMUŞ
Savcılık dosyasına göre, Erkan K.’nın 2014 yılında Troyin Bilişim şirketi aracılığıyla finans sektörüne giriş yaptığı ve yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için Payfix Ödeme Kuruluşu’nu kurduğu öne sürüldü. Payfix altyapısının yasa dışı bahis siteleriyle entegre çalıştığı ve sahte hesaplar üzerinden bahis gelirlerinin gizlendiği tespit edildi.
MASAK VE MERKEZ BANKASI RAPORLARI
MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarına göre:
- 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildi.
- Bu kümeler, 211 bin 109 hesaba yayıldı.
- Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu belirlendi.
- Yasa dışı bahis tipolojisine benzerlik gösteren işlemler kapsamında 4 milyar 223 milyon TL’nin banka hesapları üzerinden kripto varlık sağlayıcılarına aktarıldığı saptandı.
POZİTİFBANK’IN SUÇ GELİRLERİYLE SATIN ALINDIĞI İDDİASI
Soruşturmada, yasa dışı bahis gelirleriyle Pozitifbank’ın satın alındığı ve bu banka üzerinden haksız kazanç sağlandığı öne sürüldü. Ayrıca, Pozitifbank’ın sermayesinin yasa dışı bahis gelirleriyle artırıldığı ve buradan elde edilen parayla farklı şirketlerin kurulduğu belirtildi.
Şüphelilerin, Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş. ve İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi şirketleri kurarak suç gelirlerini akladıkları iddia edildi. Soruşturma kapsamında el konulan şirketlerin yönetimi, kayyum atanarak devlete devredildi.
Savcılık, soruşturmanın genişleyebileceğini ve yeni gözaltıların olabileceğini açıkladı.