Zzel bir bankanın eski şube müdürü Seçil Erzan; Emre Belözoğlu, Arda Turan ve Fernando Muslera gibi isimleri "özel kapalı fon sistemi" iddiasıyla 80 milyon dolar dolandırdığı iddiası üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı.
Müdür Seçil Erzan'ın mağdur edilen tüm şahısların sistemde hesaplarının kontrol edildiğinde log kayıtlarının banka sistemine düştüğü, kendisi tarafından verilen tüm evrakların bankada, sistemde düzenlendiğini söyledi. Başından beri bankanın olaydan haberi olduğunu ifade eden Erzan, "En azından haberdar olmaları gereklidir. Kamera kayıtları, yazıcılar, banka hafızasında yer almaktadır. 12 yıl Florya şubesi müdürlüğü yapmama rağmen banka buna göz yummuştur ve hiçbir şey bilmediklerini söyleyerek kendisini kurtarmaya çalışmaktadır" dedi.
50 bin dolar ve üstü nakit döviz çekişlerinin teftişe tabi olduğuna dikkat çeken Seçil Erzan, "Bankanın bu durumu atlaması imkansızdır. Banka bu kadar yüksek tutarlar çekilmesine rağmen, banka hiçbir zaman bu hususu sorgulamamıştır. 50 bin dolar ve üstü olan her efektif işlemde, işlem açıklaması dekontun arkasına yazılmalıdır. Aksi halde kara para aklama hususları gündeme gelmektedir. Banka bu durumu bilmekteydi" ifadelerini kullandı.
Seçil Erzan bunlar arasında eski Galatasaraylı futbolcu Ayhan Akman ve 2 milyon 500 bin dolar kazanmasına rağmen halen alacaklı olduğunu iddia eden eski Galatasaraylı futbolcu Semih Kaya'nın olduğunu açıkladı. Semih Kaya'ya yaptığı ödemelerin ise Arda Turan ve Emre Belözoğlu'ndan aldığı paralarla karşıladığını anlattı.
Öte yandan Savcılık, Erzan'la ilgili iddiaların bankacılık zimmet suçunu oluşturup oluşturmamasıyla ilgili Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'ndan rapor istedi. BDDK, Erzan'ın milyon dolarlık dolandırıcılık vakasıyla ilgili ayrıntılı bir rapor hazırladı. Sabah tarafından ulaşılan; Savcılığa gönderilen ve kıdemli bankalar yeminli başmurakıbı, bankacılık başuzmanı ve bankalar yeminli murakıbından oluşan 3 kişinin hazırladığı raporda, müşteki suçlamalarının zimmet suçunu oluşturduğu vurgulandı. Rapora göre 2022 yılının aralık ayından sonra özel fon sistemini oluşturan Erzan'ın 29 kişiden aldığı miktar 43 milyon 920 bin dolar ve 15 milyon 625 bin lira. Yapılan işlemlerin zimmet suçu kapsamında değerlendirilebileceği vurgulandı. Bankanın Genel Müdürü ile Genel Müdür Yardımcısının "şüpheli" pozisyonunda olduğu soruşturma devam ediyor.
